證券代碼：002213                   證券簡稱：大為股份         公告編號：2022-080

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會無增加、修改、否決議案的情形；

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

（一）召開時間：

1.現(xiàn)場會議時間：2022年7月29日下午3:00；

2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年7月29日；

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年7月29日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年7月29日9:15--15:00。

（二）召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A1406公司會議室；

（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

（四）召集人：公司第五屆董事會；

（五）主持人：公司董事何強(qiáng)先生（經(jīng)半數(shù)以上董事推舉）；

（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、會議出席情況

（一）出席本次股東大會的公司股東及股東授權(quán)委托代表共計4人，代表股份數(shù)量40,804,415股，占公司股本總額的19.8080％。其中：

1.出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共4人，經(jīng)確認(rèn)，出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表中有2位已參加深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》（2022年修訂）第三十五條規(guī)定：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；故以現(xiàn)場方式投票的股東為2名，代表股份數(shù)量442,500股，占公司股本總額的0.2148％；

2.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共2人，代表股份數(shù)量40,361,915股，占公司股本總額的19.5932％；

3.出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共2人，代表股份數(shù)量442,500股，占公司股本總額的0.2148％。

（二）公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

（三）上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所列席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過以下議案，具體表決情況如下：

（一）《關(guān)于增補(bǔ)第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》

表決結(jié)果：同意40,804,415股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意442,500股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

（二）《關(guān)于提高公司為子公司提供擔(dān)保額度的議案》

表決結(jié)果：同意40,804,415股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意442,500股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為股東大會特別決議事項，經(jīng)出席本次股東大會的股東或其授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

（三）《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

表決結(jié)果：同意40,804,415股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意442,500股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為股東大會特別決議事項，經(jīng)出席本次股東大會的股東或其授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

（四）《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》；

表決結(jié)果：同意40,804,415股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意442,500股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為股東大會特別決議事項，經(jīng)出席本次股東大會的股東或其授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

（五）《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：同意40,804,415股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意442,500股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為股東大會特別決議事項，經(jīng)出席本次股東大會的股東或其授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

（六）《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：同意40,804,415股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意442,500股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為股東大會特別決議事項，經(jīng)出席本次股東大會的股東或其授權(quán)代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過。

（七）《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事工作制度>的議案》

表決結(jié)果：同意40,804,415股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意442,500股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

（八）《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》

表決結(jié)果：同意40,804,415股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意442,500股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

（九）《關(guān)于修訂<非日常經(jīng)營交易事項決策制度>的議案》

表決結(jié)果：同意40,804,415股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意442,500股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

四、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所；

（二）律師姓名：吳楊敏、程哲；

（三）結(jié)論性意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項的表決程序、會議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會之法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

五、備查文件

（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的《深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議》；

（二）《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2022年第三次臨時股東大會之法律意見書》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2022年7月29日