監(jiān)事會決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2023-04-27

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-030

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十四次會議通知于2023年4月21日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2023年4月26日以通訊表決方式召開，會議由監(jiān)事會主席陳卉佳先生召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年第一季度報(bào)告>的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：《2023年第一季度報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年第一季度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2023年第一季度報(bào)告》（公告編號：2023-031）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司及控股子公司在確保經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得投資收益。監(jiān)事會同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪枺?/span>2023-032）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《九州證券股份有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)暮瞬橐庖?/span>》具體內(nèi)容詳見2023年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司及控股子公司擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，有利于提高公司應(yīng)對外匯波動風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性；公司針對外匯衍生品交易可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定了可行的風(fēng)險(xiǎn)控制措施；公司審議該事項(xiàng)程序合法合規(guī)，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，我們同意公司及控股子公司按照相關(guān)制度的規(guī)定開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-034）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《九州證券股份有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的核查意見》具體內(nèi)容詳見2023年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

4.會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為鎖定成本、規(guī)避和防范匯率、利率波動風(fēng)險(xiǎn)，具有必要性；且公司已制定《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，公司采取的針對性風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行的，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意公司及控股子公司根據(jù)資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)需求情況，按照相關(guān)制度的規(guī)定開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-035）具體內(nèi)容詳見2023年4月27日《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《九州證券股份有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見》具體內(nèi)容詳見2023年4月27日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。