第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2023-07-14

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大為股份公告編號(hào)：2023-059

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2023年7月12日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2023年7月13日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于取消2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司經(jīng)綜合評(píng)估及慎重考慮擬對(duì)《2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要等文件進(jìn)行調(diào)整，故董事會(huì)決定取消原定于2023年7月18日召開(kāi)的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

《關(guān)于取消召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2023-060）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年7月14日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。