第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2023-09-22

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱：大為股份公告編號(hào)：2023-093

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2023年9月19日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2023年9月21日以通訊表決方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的議案》。

公司已完成2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所涉及限制性股票的首次授予登記工作，向13名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票108.22萬股，首次授予限制性股票的上市日為2023年9月21日。公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所涉及限制性股票的首次授予登記完成后，公司注冊(cè)資本由人民幣236,000,000.00元增加至人民幣237,082,200.00元，公司股本由人民幣236,000,000.00元增加至人民幣237,082,200.00元。

根據(jù)上述公司注冊(cè)資本的變更情況及《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂；因股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)修改公司章程在公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》授權(quán)范圍內(nèi)，故本議案無需提交股東大會(huì)審議；董事會(huì)同意授權(quán)管理層辦理上述公司注冊(cè)資本變更及修訂《公司章程》相關(guān)工商事宜。

《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2023-094）具體內(nèi)容詳見2023年9月22日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》具體內(nèi)容詳見2023年9月22日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對(duì)全資子公司桂陽大為新材料有限公司增資的議案》。

根據(jù)公司全資子公司桂陽大為新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“桂陽大為新材料”）與桂陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、桂陽縣工業(yè)園建設(shè)開發(fā)有限公司簽署的《項(xiàng)目入園合同書》及補(bǔ)充協(xié)議的相關(guān)約定及安排，董事會(huì)同意對(duì)全資子公司桂陽大為新材料增資，增資后，桂陽大為新材料的注冊(cè)資本將由人民幣1,000萬元變?yōu)槿嗣駧?/span>10,000萬元。

《關(guān)于對(duì)全資子公司桂陽大為新材料有限公司增資的公告》（公告編號(hào)：2023-095）具體內(nèi)容詳見2023年9月22日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。