第六屆董事會第十四次會議決議公告

欄目：公司公告發布時間：2023-12-28

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2023-139

深圳市大為創新科技股份有限公司

第六屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議通知于2023年12月22日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2023年12月26日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》。

公司已完成2023年股票期權與限制性股票激勵計劃所涉及限制性股票的預留授予登記工作，向5名激勵對象授予限制性股票16.78萬股，預留授予限制性股票的上市日為2023年12月26日。公司2023年股票期權與限制性股票激勵計劃所涉及限制性股票的預留授予登記完成后，公司注冊資本由人民幣237,082,200.00元增加至人民幣237,250,000.00元，公司股本由人民幣237,082,200.00元增加至人民幣237,250,000.00元。

根據上述公司注冊資本的變更情況及《公司法》等法律法規的規定，公司擬對《公司章程》的相關條款進行修訂；因股權激勵事項修改《公司章程》在公司2023年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》授權范圍內，故本議案無需提交股東大會審議；董事會同意授權管理層辦理上述公司注冊資本變更及修訂《公司章程》相關工商事宜。

《關于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-140）詳情參見2023年12月28日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。