董事會決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2024-04-12

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2024-012

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十六次會議通知于2024年3月29日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2024年4月10日下午2：00在公司總部會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，其中董事林興純女士以通訊表決方式出席會議，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年度總經(jīng)理工作報告>的議案》。

2.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年度董事會工作報告>的議案》。

《2023年度董事會工作報告》的具體內(nèi)容詳見《2023年年度報告》“第三節(jié) 管理層討論與分析”。

公司獨立董事冼俊輝、姚海波、鐘成有、林卓彬、肖林，分別向董事會提交了《2023年度獨立董事述職報告》，并將在2023年年度股東大會上述職。

本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，股東大會的召開時間將另行通知。

《2023年度獨立董事述職報告》詳情參見2024年4月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年度財務(wù)決算報告>的議案》。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入732,681,202.61元，與上年同比下降12.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-66,626,052.31元，與上年同比下降516.96%；2023年末，公司總資產(chǎn)730,504,660.44元，與上年同比下降9.32%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)607,355,562.79元，與上年同比下降9.62%。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

4.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年度利潤分配預案>的議案》。

經(jīng)北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，公司（母公司報表口徑）2023年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤-7,740,875.85元，提取法定盈余0元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤132,939,901.56元，期末結(jié)余實際可供股東分配的利潤為125,199,025.71元。

結(jié)合公司2024年度經(jīng)營計劃及戰(zhàn)略要求，考慮到公司當前所處行業(yè)的特點以及業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求等因素，為更好地滿足公司業(yè)務(wù)開拓及投資業(yè)務(wù)的需要，公司擬定2023年度利潤分配預案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司留存未分配利潤將主要用于支持公司日常經(jīng)營發(fā)展、項目建設(shè)、投資及流動資金需要等，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展，增強抵御風險的能力，進一步提升公司核心競爭力。本次利潤分配預案符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，符合公司的利潤分配政策，具有合法合規(guī)性。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

5.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年年度報告全文>及<2023年年度報告摘要>的議案》。

經(jīng)審議，董事會認為：《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》的內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2023年度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《2023年年度報告摘要》（公告編號：2024-014）具體內(nèi)容詳見2024年4月12日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度報告》具體內(nèi)容詳見2024年4月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

6.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

《2023年度內(nèi)部控制自我評價報告》《華源證券股份有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年度內(nèi)部控制自我評價報告的核查意見》以及北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《內(nèi)部控制審計報告》具體內(nèi)容詳見2024年4月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

7.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2024-015）具體內(nèi)容詳見2024年4月12日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《華源證券股份有限公司關(guān)于深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司2023年度募集資金存放與使用情況的核查意見》以及北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《募集資金存放與使用情況鑒證報告》具體內(nèi)容詳見2024年4月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

8.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<公司對北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年度履職情況的評估報告>的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

《公司對北京大華國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年度履職情況的評估報告》具體內(nèi)容詳見2024年4月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

9.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<董事會審計委員會對會計師事務(wù)所履行監(jiān)督職責情況的報告>的議案》。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。

《董事會審計委員會對會計師事務(wù)所履行監(jiān)督職責情況的報告》具體內(nèi)容詳見2024年4月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

10.會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、1票回避，審議通過了《關(guān)于公司董事長薪酬的議案》。

董事長連宗敏女士回避表決本議案。

公司擬定董事長2024年度薪酬標準為75萬元/年，根據(jù)薪酬與考核委員會考核可以給予績效獎勵，具體發(fā)放方式按照公司薪酬制度辦理。

本議案已經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

11.會議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)、2票回避，審議通過了《關(guān)于公司高級管理人員薪酬的議案》。

因董事長連宗敏女士兼任公司總經(jīng)理職務(wù)，董事何強先生兼任公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務(wù)，故其回避表決本議案。

公司擬定2024年度高級管理人員薪酬：總經(jīng)理不超過75萬元/年，副總經(jīng)理（含董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)）不超過62萬元/年，凡兼任職務(wù)的人員，按就高不就低的原則，領(lǐng)取一份薪酬，根據(jù)薪酬與考核委員會考核可以給予績效獎勵，具體發(fā)放方式按照公司薪酬制度辦理。

本議案已經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議通過。

12.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于獨立董事獨立性自查情況的議案》。

董事會對在任獨立董事2023年的獨立性情況進行了審議和評估，認為獨立董事盡職盡責，不存在影響其獨立客觀判斷的情況，并出具了《董事會關(guān)于獨立董事獨立性自查情況的專項報告》。

《董事會關(guān)于獨立董事獨立性自查情況的專項報告》具體內(nèi)容詳見2024年4月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

13.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。

經(jīng)審議，董事會同意對《公司章程》進行修訂。

該議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2024-016）具體內(nèi)容詳見2024年4月12日《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》具體內(nèi)容詳見2024年4月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。