第六屆監事會第十三次會議決議公告

欄目：公司公告發布時間：2024-07-25

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2024-036

深圳市大為創新科技股份有限公司

第六屆監事會第十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十三次會議通知于2024年7月22日以專人送達、電子郵件等方式送達。會議于2024年7月25日以通訊表決方式召開，會議由監事會主席李文瑾女士召集并主持。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于調整開展商品期貨期權套期保值業務額度的議案》。

經審閱，監事會認為：公司及控股子公司本次調整開展商品期貨期權套期保值業務額度是為了進一步滿足公司及控股子公司現階段日常經營和業務發展的實際需要，提高公司及控股子公司融資決策效率，有利于充分運用套期保值工具有效規避和降低原材料及產品價格波動帶來的風險；公司已制定《商品期貨期權套期保值業務管理制度》，具備相關內控制度，公司采取的針對性風險控制措施是可行的，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司及控股子公司在保證正常生產經營的前提下調整開展商品期貨期權套期保值業務額度事項。