證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2024-071

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議

和相關授權有效期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月28日召開第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議和相關授權有效期的議案》，于2024年11月28日召開第六屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》，現(xiàn)將有關事項公告如下：

一、本次有效期延期情況

公司于2023年11月28日召開第六屆董事會第十一次會議、第六屆監(jiān)事會第八次會議，于2023年12月15日召開2023年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行股票方案的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事項的議案》等與本次向特定對象發(fā)行股票相關的議案。根據(jù)前述股東大會決議，公司本次向特定對象發(fā)行股票方案中有關決議的有效期及股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的有效期為自公司2023年第三次臨時股東大會審議通過之日起12個月，即2023年12月15日至2024年12月14日。

上述事項詳情參見公司于2023年11月29日、2023年12月16日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第六屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2023-115）、《2023年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-131）等相關公告。

鑒于公司本次發(fā)行的股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的有效期已臨近，為確保本次發(fā)行工作順利推進，公司于2024年11月28日召開第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議和相關授權有效期的議案》，于2024年11月28日召開第六屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關于延長向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》；同意將本次向特定對象發(fā)行股票方案中的股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關事宜的有效期自前次有效期屆滿之日起延長12個月，即延長至2025年12月14日。除延長上述有效期外，本次向特定對象發(fā)行股票方案和其他內(nèi)容保持不變。

以上事項已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過。

以上事項尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

二、備查文件

（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第二十四次會議決議》；

（二）經(jīng)與會獨立董事簽字的《第六屆董事會獨立董事專門會議2024年第二次會議決議》；

（三）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議》。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會

2024年11月28日