第五屆監事會第十次會議決議公告

欄目：公司公告發布時間：2021-05-12

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-051

深圳市大為創新科技股份有限公司

第五屆監事會第十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十次會議通知于2021年5月8日以電子郵件等方式發出。會議于2021年5月11日以通訊會議方式召開，會議由監事會主席陳卉佳先生召集并主持。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》；

經審議，監事會認為：公司及控股子公司在確保經營及風險可控的前提下，使用閑置自有資金進行委托理財，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得投資收益。監事會同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進行委托理財事項。

《關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2021-052）詳情參見2021年5月12日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

2、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于提高開展外匯衍生品交易業務額度的議案》；

經審議，監事會認為：公司開展與日常經營需求緊密相關的衍生品交易業務，有利于提高公司應對外匯波動風險的能力，增強公司財務穩健性。公司審議提高開展外匯衍生品交易業務額度的程序合法合規，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，同意將公司及控股子公司開展外匯衍生品交易業務的額度由不超過2,750萬美元（或其他等值外幣）提高至不超過4,500萬美元（或其他等值外幣）。

《關于提高開展外匯衍生品交易業務額度的公告》（公告編號：2021-054）詳情參見2021年5月12日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）；《關于提高開展外匯衍生品交易業務額度的可行性分析報告》詳情參見2021年5月12日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。