第五屆董事會第十九次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2021-11-30

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-095

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議通知于2021年11月26日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2021年11月29日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于新聘會計師事務所的議案》；

經(jīng)綜合考慮公司的經(jīng)營發(fā)展和對審計服務的需求等情況，以及信永中和基于其自身人員及時間安排的考量，為保障公司2021年審計工作的順利完成，經(jīng)充分溝通、協(xié)調和綜合評估，公司擬新聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）擔任公司2021年度審計機構，聘期為1年，審計費用為不超過人民幣95萬元，具體審計費用由公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據(jù)公司實際情況和市場行情、審計服務性質、工作量及業(yè)務復雜程度等因素確定。

獨立董事就相關事項發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

《關于擬變更會計師事務所的公告》（公告編號：2021-097）詳情參見2021年11月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第五屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年11月30日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。